В 2023 году в Курской области было обнаружено шесть нелегальных кредиторов и один субъект на страховом рынке. Все они внесены в предупредительный список мегарегулятора, в котором числятся 20 организаций с курской пропиской.
Всего же по стране Банк России выявил в 2023 году более 5,7 тысячи пирамид и нелегальных поставщиков финансовых услуг – это на 15,5% больше, чем годом ранее. Большинство мошеннических проектов и нелегальных компаний продвигали себя в социальных сетях, многие действовали только через Интернет, без офлайн-офисов. По инициативе Банка России в прошлом году был ограничен доступ к более чем 11,2 тыс. интернет-ресурсов нелегалов, в том числе заблокировано свыше 3 тыс. страниц, каналов и чат-ботов в социальных сетях и мессенджерах.
Проверить, легально ли работает финансовая организация, можно на сайте Банка России или в бесплатном мобильном приложении «ЦБ онлайн».